Lanzamiento oficial: 5 de enero de 2026.
El nuevo año viene con el lanzamiento de la nueva versión de RiskyID, diseñada para llevar los procesos de screening inteligente de individuos/entidades a un nivel superior, optimizando sus funcionalidades y añadiendo nuevas capacidades tecnológicas.
Con la finalidad de fortalecer las labores de debida diligencia de clientes y contrapartes, RiskyID ahora cuenta con un nuevo gestor del monitoreo continuo, que además de garantizar el rechequeo periódico de los nombres, permite gestionar reportes detallados de cada perfil para satisfacer los requerimientos de reguladores y auditores.
Con la incorporación del módulo Automated High-Risky Screening se amplifica la capacidad de conexión API y se pueden crear flujos y automatizaciones personalizadas para cada entidad, desde instituciones financieras hasta compañías no financieras sujetas a obligaciones de debida diligencia.
“Durante los últimos 7 años hemos notado que muchas empresas necesitan no solo una herramienta para el cumplimiento de las sanciones globales y el chequeo de las listas negras, sino que buscan un aliado que les dé una solución robusta que se adapte a sus necesidades”, explicó Juan Alejandro Baptista, director de Ideas Premium Solutions, empresa basada en Florida (USA) que es propietaria de RiskyID y del centro de entrenamiento virtual Plus Comply.
RiskyID también ha optimizado sus canales de conexión con la infraestructura tecnológica de Dow Jones, permitiendo esto un mejor rendimiento del aplicativo cuando se realizan búsquedas masivas. “La base de datos es el corazón del sistema y es un punto neurálgico de una estructura de cumplimiento; por eso es importante contar con nuestros aliados de Dow Jones para que nuestros usuarios accedan a datos de alta calidad, mediante una plataforma altamente segura, eficiente y confiable”, destacó Juan Alejandro Baptista.
RiskyID continúa ofreciendo a sus clientes la base de datos de Dow Jones, el compendio más completo del mercado, que agrupa listas negras emitidas por más de 400 organismos globales, personas expuestas políticamente (PEP) de todo el mundo, entidades sancionadas por Regla del 50% de OFAC, empresas estatales e individuos con antecedentes penales por delitos financieros. Más de 4 millones de perfiles de alto riesgo son agrupados en esta base de datos que también es utilizada por los principales bancos e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa y Asia.
Principales novedades de la nueva versión de RiskyID
Interfaz de usuario renovada
La plataforma ha sido adaptada a estándares contemporáneos de diseño y flujo operativo, ofreciendo una experiencia más intuitiva, ágil y eficiente para el usuario.
Gestión avanzada del monitoreo continuo
Ahora es posible:
• Descartar falsos positivos de forma más precisa.
• Incorporar perfiles al monitoreo continuo de manera selectiva, según el nivel de riesgo.
• Administrar de forma más eficiente los nombres monitoreados mediante filtros avanzados.
• Emitir reportes detallados con información específica de cada perfil.
Centro de Notificaciones
Un nuevo espacio centralizado donde los usuarios podrán:
• Visualizar las alertas generadas por el monitoreo continuo.
• Recibir mensajes relevantes asociados a su cuenta, mejorando la comunicación y el control operativo.
API Inteligente y Screening Automatizado
La nueva estructura de APIs avanzadas permite:
• Integraciones más simples y robustas con software de terceros.
• Flujos personalizados gracias al módulo Automated High-Risky Screening.
• Ajustes técnicos y operativos alineados con las necesidades específicas de cada cliente, potenciando la automatización del cumplimiento.
Gestor de cuentas
Los usuarios con rol gestor tendrán acceso a información más clara y completa sobre las características de la cuenta, el plan que tienen activo, el número de verificaciones disponibles y datos sobre los usuarios activos.
El nuevo RiskyID estará disponible entre el 5 y el 7 de enero, período en el que se migrarán las cuentas activas. Te invitamos a descubrir una plataforma más potente, más flexible y diseñada para acompañar la evolución de tus procesos de cumplimiento. Contáctanos a través de [email protected] o del Whatsapp USA +1 305 900 5553.
