Paquetes y planes mensuales
Con un modelo comercial simple y precios al alcance de todos, RiskyID viene a cambiar el mundo del compliance. Ya no es necesario pagar elevados costos para poder chequear listas negras.
PLANES PARA TODO TIPO DE EMPRESA Y DE PROFESIONALES.
Cuenta GRATIS
Envíanos tus datos y te crearemos una cuenta GRATIS para que empieces
a verificar a individuos y entidades.
Prueba RiskyID sin compromiso y si decides mantener la cuenta, te ofrecemos opciones flexibles que se ajustan a todo tipo de negocio o profesional independiente. Puedes adquirir búsquedas por separado o ahorrar mucho más con uno de nuestros planes mensuales.
1 Búsqueda
Solo para buscar individuos (no entidades).
Listas negras globales.
Políticos y funcionarios públicos.
Procesados por delitos financieros.
Reporte de resultado.
10 Búsquedas
Solo para buscar individuos (no entidades).
Listas negras globales.
Políticos y funcionarios públicos.
Procesados por delitos financieros.
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1 Búsqueda
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Políticos y funcionarios públicos.
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Políticos y funcionarios públicos.
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Políticos y funcionarios públicos.
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Políticos y funcionarios públicos.
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Solo para buscar individuos (no entidades).
Listas negras globales.
Políticos y funcionarios públicos.
Procesados por delitos financieros.
Reporte de resultados
Planes mensuales ideales para IFs, PYMEs y APNFD
En cualquier momento puedes cancelar o cambiarte de plan, sin penalidades, ni restricciones. Además, las verificaciones que te sobren un mes no las pierdes, se acumulan para el siguiente mes. En caso de necesitas más búsquedas que las incluidas en los planes, puedes adquirir paquetes de verificaciones que se sumarán a tu plan.
Standard
- 10 búsquedas al mes
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- 1 usuario
Pro
- 30 búsquedas al mes
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- 2 usuarios
- Verificaciones masivas
Ultra
- 100 búsquedas al mes
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- 3 usuarios
- Verificaciones masivas
- Monitoreo contínuo
NOTA: Otros planes con más verificaciones disponibles. Para información, escribir al Whatsapp USA +1 305 900 5553
La base de datos más completa del mercado
-
Desarrollada por Dow Jones (USA) y comercializada por RiskyID (USA).
-
Actualizada por cientos de individuos y más de 33.000 fuentes digitales a nivel global.
-
Concentra más de 1.800 listas negras globales (OFAC, Unión Europea, ONU, Interpol, FBI, etc.)
-
Incluye una lista global de políticos, sus familiares directos e indirectos y sus asociados.
-
Tiene a individuos convictos por crímenes financieros: lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, financiamiento del terrorismo, etc.
-
Auditada trimestralmente para garantizar la calidad de sus datos.
-
Usada por 3 de los 4 principales bancos de Estados Unidos, 5 de los 6 bancos más grandes de España, 45 de los 46 bancos más importantes de China y 7 de los 13 bancos de Wolfsberg Group.
