Paquetes y planes mensuales

Con un modelo comercial simple y precios al alcance de todos, Risky ID viene a cambiar el mundo del compliance. Ya no es necesario pagar elevados costos y firmar contratos anuales para poder chequear listas negras.

SIN CONTRATO Y SIN COSTOS INICIALES.

Opciones flexibles

Crea tu cuenta y comienza a chequear de forma inmediata, SIN CONTRATOS y pagando solo por las búsquedas que necesitas. Puedes adquirir búsquedas por separado o ahorrar mucho más con uno de nuestros planes menusales.

No incluye entidades, ni monitoreo continuo.

1 Búsqueda

5 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

Comprar

10 Búsquedas

40 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

No tienen que ser realizadas todas en el mismo momento.

Comprar

1 Búsqueda

5 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

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10 Búsquedas

40 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

No tienen que ser realizadas todas en el mismo momento.

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1 Búsqueda

5 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

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10 Búsquedas

40 USD

Solo para buscar individuos (no entidades).

Listas negras globales.

Políticos y funcionarios públicos.

Procesados por delitos financieros.

Reporte de resultado.

No tienen que ser realizadas todas en el mismo momento.

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Planes mensuales ideales para IFs, PYMEs y APNFD

En cualquier momento puedes cancelar o cambiarte de plan, sin penalidades, ni restricciones. Además, las búsquedas que te sobren un mes no las pierdes, se acumulan para el siguiente mes. En caso de necesitas más búsquedas que las incluidas en los planes, puedes adquirir paquetes de búsquedas que se sumarán a tu plan.

La base de datos más completa del mercado

  • Desarrollada por Dow Jones Corporation (USA) y comercializada por Risky ID (USA).
  • Actualizada por cientos de individuos y más de 33.000 fuentes digitales a nivel global.
  • Concentra más de 1.200 listas negras globales (OFAC, Unión Europea, ONU, Interpol, FBI, etc.)
  • Incluye una lista propia de miles de políticos, sus familiares directos e indirectos y sus asociados.
  • Tiene a individuos convictos por crímenes financieros: lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, financiamiento del terrorismo, etc. 
  • Auditada mensualmente por una de las «Big Four» (KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young) para garantizar la calidad de sus datos.
  • Usada por 3 de los 4 principales bancos de Estados Unidos, 5 de los 6 bancos más grandes de España, 45 de los 46 bancos más importantes de China y 7 de los 13 bancos de Wolfsberg Group.