Risky ID un producto de Ideas Publishing Solutions
Risky ID nace como un producto de la familia Ideas Publishing Solutions (Florida-USA), misma organización que ha capacitado a miles de profesionales en temas de Compliance con Plus Comply.
Risky ID surge en 2019 para ofrecer una solución de alto nivel a instituciones financieras medianas, profesionales independientes, PYMEs, dueños de negocios y todas aquellas entidades reguladas, que deben chequear nombres como parte de la debida diligencia del cliente.
Risky ID sale al mercado con el respaldo y seriedad de Plus Comply -conocido hasta mayo de 2019 como Lavadodinero.com-, un centro virtual de capacitación e información especializado en temas de compliance, que fue creado en 1998 y que ha sido utilizado por miles de profesionales de cientos de bancos, entes reguladores, empresas de valores, seguros, etc. de más de 30 países.
Ambos productos forman parte del portafolio de Ideas Publishing Solutions, una firma basada en la ciudad de Cape Coral (Florida – Estados Unidos) desde el año 2004.
La plataforma de Risky ID se integra con la base de datos de Dow Jones Corporation, para ofrecer información precisa sobre millones de individuos y entidades incluidas en más de 1.200 listas globales, así como personas expuestas políticamente (PEPs), sus familiares directos e indirectos y asociados. También incluye a individuos que han sido sentenciados por delitos financieros (lavado, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal, fraude, etc.) a nivel global.
Desde su creación en 1882, Dow Jones ha sido líder en información y soluciones para la industria financiera global, gracias a su seriedad y filosofía corporativa orientada a proveer productos de elevada calidad, valores que responden a los principios empresariales de Ideas Publishing Solutions.
