Verificación global efectiva y accesible
RiskyID te permite buscar a individuos y entidades de forma simple en la base de datos más completa del mundo. Envíanos tus datos y te crearemos tu CUENTA GRATIS para que empieces a verificar nombres de forma inmediata.
Pasos para comenzar
- Envianos tus datos para crearte la cuenta.
- Recibirás las credenciales de acceso por email.
- Comienza a hacer búsquedas (verificaciones).
- Una vez consumas las verificaciones gratuitas, podrás adquirir más en tu cuenta.
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- Comienza a hacer búsquedas (verificaciones).
- Una vez consumas las verificaciones gratuitas, podrás adquirir más en tu cuenta.
Características de las búsquedas
- Realiza búsquedas de personas y entidades.
- Puedes hacer búsquedas masivas (Planes Pro y Ultra).
- Obtén resultados precisos aplicando filtros como el número de identificación (cédula, pasaporte, licencia, etc.), jurisdicción, fecha de nacimiento, etc.
- Ajusta el nivel de coincidencia para reducir los falsos positivos.
- Cada búsqueda genera un reporte que puedes imprimir, descargar (PDF) o enviar por email.
Características de las búsquedas
- Realiza búsquedas de personas y entidades.
- Puedes hacer búsquedas masivas (Planes Pro y Ultra).
- Obtén resultados precisos aplicando filtros como el número de identificación (cédula, pasaporte, licencia, etc.), jurisdicción, fecha de nacimiento, etc.
- Ajusta el nivel de coincidencia para reducir los falsos positivos.
- Cada búsqueda genera un reporte que puedes imprimir, descargar (PDF) o enviar por email.
¿Quiénes son de “alto riesgo? ¿Quiénes están en RiskyID?
Se considera de «alto riesgo» a cualquier persona o entidad que pueda generar consecuencias penales, económicas, operativas y reputacionales a una contraparte con la que interactúa.
Por eso, se recomienda verificar que clientes, proveedores, aliados y empleados no sean de alto riesgo.
Nuestra base de datos incluye a:
- Individuos y entidades incluidas en más de 1.800 listas negras de sancionados, terroristas, narcotraficantes y delincuentes (ONU, Unión Europea, Interpol, FBI, etc.).
- Individuos, entidades y grupos sancionados por OFAC, incluso aquellas empresas que deben ser tratadas como designadas en base a la Regla del 50%.
- Funcionarios públicos y políticos (Personas Expuestas Políticamente – PEPs) de todo el mundo, además de sus familiares directos, indirectos y sus asociados.
- Individuos de todo el mundo sentenciados por delitos graves asociados al lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal, fraude, estafa, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
- Entidades y organismos controlados o que pertenecen a un organismo estatal.
Verificaciones masivas y monitoreo continuo
Los planes PRO y ULTRA de RiskyID te permiten hacer verificaciones de grupos de personas en una operación, facilitando así el proceso de debida diligencia. Además, el plan ULTRA incorpora de forma automática todos los nombres que verificas en un sistema de monitoreo continuo, para avisarte en caso de que se genere un cambio en el perfil del individuo, como puede ser su inclusión en una lista restrictiva.
RiskyID presenta un nuevo esquema comercial en el mundo del compliance, al ofrecer una plataforma de verificación de nombres contra listas negras de forma rápida, a un precio accesible y pagando sólo por las búsquedas que realizas. Sea mediante verificaciones individuales o con los planes mensuales, ahora los susjetos obligados pequeños y medianos pueden cumplir con las regulaciones, evitar multas, proteger su reputación y salvaguardar sus negocios.
