Paquetes y planes mensuales
Con un modelo comercial simple y precios al alcance de todos, RiskyID viene a cambiar el mundo del compliance. Ya no es necesario pagar elevados costos para poder chequear listas negras, un paso fundamental en el proceso de Conozca A Su Cliente (Know-Your-Costumer).
PLANES PARA TODO TIPO DE EMPRESA Y DE PROFESIONALES.
Cuenta GRATIS
Envíanos tus datos y te crearemos una cuenta GRATIS para que empieces
a verificar a individuos y entidades.
Prueba RiskyID sin compromiso y si decides mantener la cuenta, te ofrecemos opciones flexibles que se ajustan a todo tipo de negocio o profesional independiente. Puedes adquirir búsquedas por separado o ahorrar mucho más con uno de nuestros planes mensuales.
50 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
100 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
50 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
100 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
100 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
50 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
100 Búsquedas
365 días para consumirlas.
1 usuario investigador.
Reporte de resultado (PDF) por cada verificación.
Sin contrato
Activación de cuenta en menos de 24 horas.
Planes mensuales ideales para IFs, PYMEs y APNFD
En cualquier momento puedes cambiarte de plan, sin penalidades, ni restricciones. En caso de necesitas más búsquedas que las incluidas en los planes, puedes adquirir paquetes de verificaciones que se sumarán a tu plan.
Standard
- Desde 50 búsquedas al mes
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- 1 usuario
- Monitoreo continuo (opcional)
- Conexión API Rest (opcional)
Teams
- Desde 500 búsquedas al mes
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- 2 usuarios
- Verificaciones masivas
- Monitoreo continuo (opcional)
- Conexión API Rest (opcional)
PRO
- Búsquedas personalizadas
- Listas globales
- PEPs
- Individuos convictos
- Entidades
- Reportes de resultados
- Múltiples usuarios
- Verificaciones masivas
- Monitoreo continuo (opcional)
- Conexión API Rest (opcional)
NOTA: Otros planes con más verificaciones disponibles. Para información, escribir al Whatsapp USA +1 305 900 5553
La base de datos más completa del mercado
-
Desarrollada por Dow Jones (USA) y comercializada por RiskyID (USA).
-
Actualizada por cientos de individuos y más de 33.000 fuentes digitales a nivel global.
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Concentra más de 1.800 listas negras globales (OFAC, Unión Europea, ONU, Interpol, FBI, etc.)
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Incluye una lista global de políticos, sus familiares directos e indirectos y sus asociados.
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Tiene a individuos convictos por crímenes financieros: lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, financiamiento del terrorismo, etc.
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Auditada trimestralmente para garantizar la calidad de sus datos.
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Usada por 3 de los 4 principales bancos de Estados Unidos, 5 de los 6 bancos más grandes de España, 45 de los 46 bancos más importantes de China y 7 de los 13 bancos de Wolfsberg Group.
