Usos de RiskyID
RiskyID es un servicio para quienes necesitan determinar si un individuo o entidad es de «alto riesgo», por estar en listas negras de sancionados, terroristas, narcotraficantes, estafadores, etc.
Para la verificación oportuna de personas/entidades por parte de sujetos u organizaciones que deben
hacer la Debida Diligencia de sus clientes, aliados y proveedores.
Para la verificación oportuna de personas/entidades por parte de sujetos u organizaciones que deben hacer la Debida Diligencia de sus clientes, aliados y proveedores.
Para proteger su reputación como persona y la de su empresa, al saber si está manteniendo relaciones con personas de alto riesgo y/o criminales.
Para proteger su reputación como persona, profesional y la de su empresa, al saber si están manteniendo relaciones con personas de alto riesgo y/o criminales.
Para evaluar adecuadamente el riesgo que representan las personas y entidades con las que mantiene transacciones comerciales o alianzas estratégicas.
Para evaluar adecuadamente el riesgo que representan las personas y entidades con las que mantiene transacciones comerciales o alianzas estratégicas.
Para evitar formar parte de un esquema de lavado de dinero, corrupción, una estafa y no ser usado por terroristas, narcotraficantes y otros criminales.
Para evitar formar parte de un esquema de lavado de dinero, corrupción, una estafa y no ser usado por terroristas, narcotraficantes y otros criminales.
Sea para cumplir las regulaciones, salvaguardar tu negocio o proteger tú reputación, RiskyID puede ser tu aliado identificando a las contrapartes de «alto riesgo».
Solo necesitas el nombre de una persona o entidad para comenzar las búsquedas. Primero puedes buscar a tus clientes actuales, tus aliados y proveedores; luego puedes usar RiskyID cada vez inicies una nueva relación comercial.
