Usos de Risky ID
Risky ID es un servicio para quienes buscan cumplir las leyes, aplicar un adecuado cumplimiento de las regulaciones y, sobre todo, proteger sus negocios al saber si están relacionándose con individuos o entidades incluidos en listas negras de sancionados, terroristas, narcotraficantes, etc.
Para la verificación oportuna de personas y entidades por parte de sujetos u organizaciones que por seguridad y/o regulación deben
hacer la debida diligencia de sus clientes, aliados y proveedores.
Para la verificación oportuna de personas y entidades por parte de sujetos u organizaciones que por seguridad y/o regulación deben
hacer la debida diligencia de sus clientes, aliados y proveedores.
Para proteger su reputación como persona, como profesional y la de su empresa, al saber si está manteniendo relaciones con personas de alto riesgo o a criminales.
Para proteger su reputación como persona, como profesional y la de su empresa, al saber si está manteniendo relaciones con personas de alto riesgo o a criminales.
Para evaluar adecuadamente el riesgo que representan las personas y entidades con las que mantiene transacciones comerciales o alianzas estratégicas.
Para evaluar adecuadamente el riesgo que representan las personas y entidades con las que mantiene transacciones comerciales o alianzas estratégicas.
Para evitar formar parte de un esquema de lavado de dinero, corrupción, una estafa y no ser usado por terroristas, narcotraficantes y otros criminales.
Para evitar formar parte de un esquema de lavado de dinero, corrupción, una estafa y no ser usado por terroristas, narcotraficantes y otros criminales.
Sea para la compra de una propiedad, la adquisición de un negocio o la realización de una transacción financiera importante, RiskyID puede ser tu aliado para ayudarte a identificar los riesgos asociados a las contrapartes
Solo necesitas el nombre de una persona o entidad para comenzar las búsquedas ahora. Primero puedes buscar a tus clientes actuales, tus aliados y proveedores; luego puedes usar Risky ID cada vez inicies una nueva relación comercial.
