Verificación global inmediata y accesible

Risky ID te permite buscar a individuos y entidades de forma rápida y simple en la base de datos más completa del mundo. Crea tu cuenta y comienza a verificar nombres de forma inmediata.

Pasos para comenzar

  • Crea tu cuenta.
  • Crea usuarios para tu equipo (solo planes Pro y Ultra).
  • Registra un método de pago.
  • Adquiere una verificación, un paquete para varias verificaciones o un plan mensual.
  • Comienza a hacer búsquedas (verificaciones).

Pasos para comenzar

  • Crea tu cuenta.
  • Crea usuarios para tu equipo (solo planes Pro y Ultra).
  • Registra un método de pago.
  • Adquiere una verificación, un paquete para varias verificaciones o un plan mensual.
  • Comienza a hacer búsquedas (verificaciones).

Características de las búsquedas

  • Realiza búsquedas de personas y entidades.
  • Puedes hacer búsquedas masivas (Planes Pro y Ultra).
  • Obtén resultados precisos aplicando filtros como el número de identificación (cédula, pasaporte, licencia, etc.), jurisdicción, fecha de nacimiento, etc.
  • Ajusta el nivel de coincidencia para reducir los falsos positivos.
  • Cada búsqueda genera un reporte que puedes imprimir, descargar (PDF) o enviar por email.

Características de las búsquedas

  •  
  • Realiza búsquedas de personas y entidades.
  • Puedes hacer búsquedas masivas (Planes Pro y Ultra).
  • Obtén resultados precisos aplicando filtros como el número de identificación (cédula, pasaporte, licencia, etc.), jurisdicción, fecha de nacimiento, etc.
  • Ajusta el nivel de coincidencia para reducir los falsos positivos.
  • Cada búsqueda genera un reporte que puedes imprimir, descargar (PDF) o enviar por email.

¿Quiénes son de “alto riesgo? ¿Quiénes están en Risky ID?

El chequeo contra listas debe ser parte del proceso de conocimiento de los clientes, de los aliados y hasta de los proveedores. Incluso, cualquier individuo puede protegerse verificando a inquilinos, vecinos, nuevos conocidos, aliados estratégicos, inversionistas, etc. Nuestra base de datos incluye a:

  • Individuos y entidades incluidas en más de 1.200 listas negras de sancionados, terroristas, narcotraficantes y delincuentes (OFAC, ONU, Unión Europea, Interpol, FBI, etc.).
  • Funcionarios públicos y políticos (Personas Expuestas Políticamente – PEPs) de todo el mundo, además de sus familiares directos, indirectos y sus asociados.
  • Individuos de todo el mundo sentenciados por delitos graves asociados al lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal, fraude, estafa, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Verificaciones masivas y monitoreo continuo

Los planes PRO y ULTRA de Risky ID te permiten hacer verificaciones de grupos de personas en una sola operación, facilitando así el proceso de debida diligencia. Además, el plan ULTRA incorpora de forma automática todos los nombres que verificas en un sistema de monitoreo continuo, para avisarte en caso de que se genere un cambio en el perfil del individuo, como puede ser su inclusión en una lista.

Pagas solo por lo que usas y sin contratos

Risky ID presenta un nuevo esquema comercial en el mundo del compliance, al ofrecer una plataforma de verificación de nombres contra listas negras de forma rápida, sin contratos anuales, a un precio accesible y pagando solo por las búsquedas que realizas. Sea mediante verificaciones individuales o con los planes mensuales, ahora los susjetos obligados pequeños y medianos pueden cumplir con las regulaciones, evitar multas, proteger su reputación y salvaguardar sus negocios.

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