Plataforma global para verificar a individuos y entidades de alto riesgo
RiskyID es una plataforma RegTech que te permite saber si una persona o entidad está en alguna «lista negra» global por ser un sancionado por OFAC, tener nexos con terrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos financieros.
RiskyID es una plataforma RegTech que te permite saber si una persona o entidad está en alguna «lista negra» global por ser un sancionado por OFAC, tener nexos con terrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos financieros.
RiskyID te permite verificar de forma inmediata a clientes, socios, aliados y proveedores para determinar si representan riesgos para tu negocio o para tu profesión. El chequeo contra listas te permite cumplir con las regulaciones, evitar multas y, lo más importante, proteger tu reputación.
Regístrate GRATIS al curso virtual «Sanciones y Listas Negras – Fundamentos» y comienza ya a capacitarte.
RiskyID te permite verificar de forma inmediata a clientes, socios, aliados y proveedores para determinar si representan riesgos para tu negocio o para tu profesión. El chequeo contra listas te permite cumplir con las regulaciones, evitar multas y, lo más importante, proteger tu reputación.
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¿Quiénes deben verificar con RiskyID?
En los estándares internacionales y en la mayoría de las regulaciones domésticas se exige a muchos negocios y profesiones una adecuada identificación de los clientes, para poder conocer el riesgo que representan. La verificación en listas negras es un paso fundamental de este proceso que deben cumplir:
- Bancos e instituciones financieras.
- Empresas de valores y del sector asegurador.
- Empresas de remesas y de cambio de cheques.
- Casinos, salas de juego e hipódromos.
- Constructores y agentes inmobiliarios.
- Abogados, contadores y notarios.
- Procesadores de pago y empresas FinTech.
- Comerciantes de joyas, piezas de arte, autos, botes y aviones.
- Exportadores e importadores.
- Organizaciones no gubernamentales (ONGs).
- Otros.
Paga sólo por
lo que necesitas
Puedes hacer una verificación por USD 10, adquirir un plan mensual desde USD 50 o hacer un barrido de miles de individuos/entidades. Ver Precios
Listas negras y PEPs
de todo el mundo
Además de +1.800 listas negras, nuestra base de datos de PEPs incluye a políticos y funcionarios públicos hasta rangos medios, sus familiares (directos e indirectos), allegados y asociados.
Reportes para auditores
y entes reguladores
Las verificaciones deben ser documentadas, por eso RiskyID permite imprimir, descargar (formato PDF) o enviar por email de forma inmediata los resultados de cada búsqueda.
Búsquedas
masivas
Puedes hacer verificaciones de grupos en una operación, con sólo subir la planilla Excel con los datos de los individuos o entidades.
Monitoreo continuo
de listas
La plataforma hace un monitoreo continuo de los individuos y entidades que has verificado para notificarte cuando se produzcan cambios en nuestra base de datos.
Convictos por
delitos financieros
RiskyID además cuanta con una base de datos global propia que incluye a personas condenadas por corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delitos fiscales, etc.
Paga sólo por lo que necesitas
Puedes hacer sólo una verificación por USD 10 o adquirir un plan mensual desde USD 50, sin contratos y sin pago inicial. Ver Precios
Monitoreo continuo de listas
La plataforma hace un monitoreo continuo de los individuos y entidades que has verificado para notificarte cuando se produzcan cambios en nuestra base de datos.
Convictos por delitos financieros
RiskyID además cuanta con una base de datos global propia que incluye a personas acusadas o condenadas por crímenes graves asociados a corrupción, delitos financieros, tráfico ilegal, crimen organizado, terrorismo y delitos fiscales.
Listas negras y PEPs de todo el mundo
Además de +1.800 listas negras, nuestra base de datos de PEPs incluye a políticos y funcionarios públicos hasta rangos medios, sus familiares (directos e indirectos), allegados y asociados.
Reportes para auditores y entes reguladores
Las verificaciones deben ser documentadas, por eso Risky ID permite imprimir, descargar (formato PDF) o enviar por email de forma inmediata los resultados de cada búsqueda.
Búsquedas masivas
Puedes hacer verificaciones de grupos en una sola operación, con solo subir la planilla Excel con los datos de los individuos o entidades.
Gracias a nuestra alianza estratégica con Dow Jones Corporation contamos
con una poderosa base de datos que es actualizada diariamente por cientos de individuos
y una poderosa plataforma que monitorea en tiempo real más de 33.000 fuentes digitales globales.
Esta base de datos es auditada periódicamente por una de las «Big Four» (KPMG, Deloitte, PwC,
Ernst & Young) y es usada por 3 de los 4 principales bancos de Estados Unidos, 5 de los 6 bancos
más grandes de España, 45 de los 46 bancos más importantes de China
y 7 de los 13 bancos de Wolfsberg Group.
Gracias a nuestra alianza estratégica con Dow Jones Corporation contamos con una poderosa base de datos que es actualizada diariamente por cientos de individuos y una poderosa plataforma que monitorea en tiempo real más de 33.000 fuentes digitales globales. Esta base de datos es auditada mensualmente por una de las «Big Four» (KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young) y es usada por 3 de los 4 principales bancos de Estados Unidos, 5 de los 6 bancos más grandes de España, 45 de los 46 bancos más importantes de China y 7 de los 13 bancos de Wolfsberg Group.
Integración API con terceros y alianzas estratégicas
La plataforma de búsquedas de RiskyID se puede integrar a sistemas de monitoreo transaccional o a otros software de terceros a través de nuestro serivico API. Además, podemos establecer alianzas con empresas o asociaciones interesadas en ofrecer una solución de verificación de nombres contra listas negras para sus clientes o afiliados.
