RiskyID nace como un producto de la familia Ideas Publishing Solutions (Florida-USA), misma organización que ha impartido más de 300.000 horas de capacitación en temas de Compliance a través del centro de entrenamiento virtual Plus Comply.
RiskyID nace en 2019 para ofrecer una solución de alto nivel a APNFDs, instituciones financieras medianas, profesionales independientes, PYMEs, dueños de negocios y todas aquellas entidades, que deben verificar nombres como parte de la debida diligencia del cliente. La plataforma cuenta con la base de datos de Dow Jones (New York – USA), gracias a la alianza estratégica lograda entre ambas firmas para ofrecer un servicio de elevada calidad.
RiskyID sale al mercado con el respaldo y seriedad de Plus Comply -conocido hasta mayo de 2019 como Lavadodinero.com-, un centro virtual de capacitación e información especializado en temas de compliance, que fue creado en 1998 y que ha sido utilizado por miles de profesionales de cientos de bancos, entes reguladores, empresas de valores, seguros, etc. de más de 30 países.
Ambos productos forman parte del portafolio de Ideas Publishing Solutions, una firma basada en la ciudad de Cape Coral (Florida – Estados Unidos) desde el año 2004.
La plataforma de RiskyID se integra con la base de datos de Dow Jones, para ofrecer información precisa sobre más de 4.000.000 de individuos y entidades incluidas en más de 1.500 listas globales, personas expuestas políticamente (PEPs) y entidades sancionadas por OFAC. También incluye a individuos que han sido sentenciados por delitos financieros (lavado, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal, fraude, etc.) a nivel global, así como entidades que pertenecen o son controladas por organismos estatales.
Algo exclusivo de nuestra base de datos es que incluye a entidades que deben ser tratadas como «designadas» en base a la «Regla del 50%» de OFAC.
Desde su creación en 1882, Dow Jones ha sido líder en información y soluciones para la industria financiera global, gracias a su filosofía corporativa orientada a proveer productos de elevada calidad, valores que responden a los principios empresariales de Ideas Publishing Solutions.
